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南阳警方打掉高学历网诈团伙 75%嫌犯均系大学毕业生

发稿时间:2019-05-24 08:40:00 来源: 澎湃新闻

  张小燕(化名)怎么也没想到,网上那个温柔体贴、帅气多金的“追梦王子”,在引诱自己网上炒股亏损两万多元后,就把她拉黑。

  原来,她只是掉进对方温柔陷阱的“客户”之一。

  2019-05-24,河南南阳警方接到报案,顺线追踪,辗转北京、重庆、四川等二十余省市,成功打掉包含技术研发、平台运营、直接诈骗的全链条犯罪团伙。

  截至2018年11月,警方共抓获嫌犯120人,查扣涉案电脑85台,手机216部,银行卡243张,冻结资金600余万元,查明相关网络诈骗案件1100余起,涉案金额3000余万元,受害者1000余人。

抓捕犯罪嫌疑人现场。澎湃新闻记者 段彦超 图掉进温柔陷阱,离异的她损失两万多

  2017年9月,离异四年的南阳市民张小燕在世纪佳缘发布征婚广告。很快,一个网名为“追梦@”的人申请添加她的微信。对方称,自己在山西承包工地,也离过婚,同样也是30岁,目前单身。

  聊生活,聊人生规划……两人互动频繁,关系迅速升温。温柔体贴、帅气多金的“追梦@”成了张小燕的精神支柱、白马王子。

  没多久,“追梦@”称生意不好,改做炒股,并将自己的“成果”截屏发给张小燕,有意无意通过视频、朋友圈把自己包装为“成功人士”,还常给张小燕发驾驶玛莎拉蒂、居住豪宅的照片。

  张小燕心动了。她按照“追梦@”的讲解,通过微信公众号“合茂兴达”下载交易软件“嘉福国际”,投入第一笔资金5000元。

  还没一分钟,钱就赔光了。“追梦@”很“生气”,斥责张小燕“都没有看好涨跌”。张小燕有些自责,再次投进5000元,谁知,几分钟又赔光了。

  “追梦@”立马安慰张小燕,“心态要好,投资看的是整体收益,两三单看不出来 ”,并称现在是大行情,建议一次性投10万元。

  眼看两次投资失败,张小燕减小了投资额度,每次投100-2000元,这时开始有少量收益。

  约一个月,张小燕共投资2万多,看到收益太少,她想把余额提现,可一直显示提现失败。“追梦@”称,账户流水太少,须达到15万才能提现,还要求她继续注资。

  不想再注资的张小燕,遭“追梦@”恶语相加,并被拉黑。张小燕这时才意识到,自己被骗了。

查扣的手机。澎湃新闻记者 段彦超 图

  2017年10月,接办此案的龙升分局案件大队大队长朱岩敏锐地意识到,此案背后可能隐藏着一个特大电信诈骗犯罪网络,龙升分局局长徐华远迅速将案情汇报至市局刑侦支队,局领导高度重视,迅速成立以徐华远为专案组组长,副局长何军为副组长,龙升分局案件大队大队长朱岩、南阳市公安局网安技侦支队民警李建定、仝选会,南阳市公安局反诈中心民警刘淙,龙升分局民警唐朋飞、徐博、张国辉、李鹏、刘玉哲为成员的专案组。

  专案组民警顺线追踪,发现“追梦@”的一切信息均为造假,系重庆有组织的犯罪团伙。

  该犯罪团伙从网上找来帅哥、美女照片,通过专业语言沟通培训,伪装成有外表、有内涵、有事业的“白马王子”或“白富美”。他们在网上有针对性地选择好友进行情感聊天,获得信任后诱导投资,从中赚取利益。张小燕只是掉进“追梦@”温柔陷阱的“客户”之一。

  在民警查扣的该犯罪团伙培训教材中,有如何选择网友、取得网友好感和信任、诱导网友投资等“话术”。该犯罪团伙还招聘高颜值美女帅哥,以备网友视频聊天等突发情况。

  微信群里除了受害人,其他都是托

  2018年5月,家住济南的薛瑶(化名)收到名为“利源国际”的微信好友请求,添加后,对方称自己是“炒股老师”,可以帮助她赚钱。一开始,薛瑶并不相信。对方把她拉进一个叫“D技术增长群”的微信群,群里有50人左右,每天讨论如何炒股。因为不感兴趣,她没有理睬。

  “利源国际”不断向她介绍怎样炒股赚钱,称该平台投资少回报高,简单易操作,根据K线判断张跌,红柱子买涨,绿柱子买跌。

  抱着试一试的态度,薛瑶下载了“利源国际”APP,注册了账号。

  微信群里,“炒股老师”每天早上都会询问昨天的收获成果,群里纷纷附和,“成果还不错”“总体还可以”“又赚了2000”……看着不少人发布的赚钱截图,薛瑶心动了。

  第一笔投资,薛瑶很谨慎,她只投了100元,不到一分钟,就赚了93元。尝到甜头,薛瑶又投了几笔50元和100元的,有盈有亏。每次亏损,“炒股老师”都安慰她,“在我的指导下一定能赚回来”。

  后来 “炒股老师”告诉薛瑶,投入太少不好操作。于是她又投了1000元,这一次亏了。“炒股老师”解释,“没注意看,不小心赔了”。与此同时,群里不断有人发赚钱的截图。

  10多天期间,薛瑶共投资2900元,而在“利源国际”平台上赚的300元也无法提现,她向“炒股老师”询问,“炒股老师”将她拉黑。

审讯犯罪嫌疑人。澎湃新闻记者 段彦超 图

  “经过我们侦查发现,薛瑶所在的微信群,除受害人外,其他角色都由犯罪团伙饰演”,朱岩说,“每个嫌犯拥有多部手机,每部手机都设置微信分身功能,以不同的微信扮演不同的角色,精心设计圈套,层层诱骗受害人。”

  为蒙蔽受害人,诈骗网站的设计与正规股票网站极其相似。证券市场波动幅度同步、利率涨停……类似操作在“利源国际”“嘉福国际”等诈骗网站上应有尽有。

  为最大限度地使受害人亏损,犯罪团伙建立有风控平台,专门监控受害人的交易数据,并适时作出修改。甚至,为了取得受害人的信任,风控平台往往会在受害人刚开始投资时,让受害人每次盈利20元至300元不等,营造出大有可为的假象。

  75%嫌犯均系大学毕业生

  南阳警方顺线追踪,发现一条诈骗链条,涉及技术维护服务、总部平台推广、各地代理加盟、第三方支付平台提供资金服务、键盘手拉人投资等环节。

  山东济南某技术服务公司负责人王某、韩某及湖南永州的王某等人,专门制作高仿真网站,一部分卖给广东人王某某等经营,仅收取5%的技术管理费,另一部分自主经营,向下发展加盟商或代理商。其间,广西的李某、重庆的范某、河南的熊某等人在获得加盟或代理许可后,纷纷化名为“利源”、“金鸿源”、“世芳国际”等,广泛拉人投资。

  诈骗过程中,北京开联通支付公司、九派天下支付公司等第三方支付公司成为诈骗团伙合法的外衣。受害人要先将钱打入第三方支付公司才能交易,使受害人觉得“钱放在第三方那儿应该很安全”。事实是,当受害人交易时,资金已经从受保护的第三方支付公司流到犯罪嫌疑人指定的账户。

  “技术公司提成5%、支付公司提成5%、加盟商提成80%……”在一名嫌犯的手机中,依然存着利益分配的信息。

  朱岩告诉澎湃新闻,在重庆范某犯罪团伙,每名嫌犯入伙前先在网上购买五至六个手机号、微信号等作案必备工具,分饰不同角色。由于拉单需要懂心理学、聊天技巧、炒股知识甚至时尚潮流等,诈骗团伙中很多成员都是大学以上学历。

  其间,技术团队与广东深圳总部、深圳总部与各加盟商、加盟商与代理商之间沟通均是单线联系,微信、电话等随时更换,而在联系时大部分使用公用WIFI,从来不使用自己的私人手机网络或者家用网络,甚至早上加微信好友或者组建微信群,晚上即删除或者解散微信群。一旦某个团队或者负责人出现沟通不畅等情况,其他团伙就全部解散,防止警方关联侦察。

  澎湃新闻获悉,该案于2018年5月被河南省公安厅挂牌督办。

专案组民警凯旋。澎湃新闻记者 段彦超 图

  2019-05-24,南阳市公安局龙升分局、谢庄分局、仲景分局、方城县公安局和镇平县公安局100余名警力,分别赴广东深圳、广东东莞、广西南宁、四川成都、四川自贡、湖南永州、浙江宁波、山东济南、河南周口等省市,同步行动,共端掉诈骗窝点九个,初次抓获嫌犯100人。8月28日,警方再次赶赴深圳,抓获漏网的19名嫌犯。近期又抓获1人,合计抓捕120人,网上追逃5人。经过检察部门研究,批捕68人,无逮捕必要可直接起诉的16人。

  在抓获的嫌疑人中,75%均系大学毕业生。警方查明,该起特大跨省网络诈骗案,涉及网络诈骗案件1200余起,受害人1000余名,遍布全国20余省市,涉案金额初步统计达3000余万元。目前,案件正在进一步审理中。

  记者 段彦超 实习生 李御任

责任编辑:海竹
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